29 มูลฐานความผิดคดีฟอกเงิน อ้างบอกไม่รู้ไม่ได้นะ!!!

ผู้ที่ถูกดำเนินคดี จะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์การได้มาซึ่งทรัพย์สิน ทั้งหมดที่ถูกยึด/อายัดไป หากพิสูจน์ว่าได้มาโดยสุจริต ต้องผ่านการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่เคยเสียภาษีมาก่อนอาจจะถูก สรรพากร ดำเนินคดีซ้ำอีก เจอทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม #มูลฐานความผิดคดีฟอกเงิน

การกระทำที่เข้าข่ายมูลฐานความผิดคดีฟอกเงิน 29 ความผิดมีรายละเอียดดังนี้

1. ความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด และ กฎหมายมาตราการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

2. ความผิดเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์ หรือ ความผิดตามกฎหมายอาญา ในความผิดเกี่ยวกับเพศ

3. ความผิดเกี่ยวกับ การฉ้อโกงประชาชน ( ตามประมวลกฎหมายอาญา ) หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วย การกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน

4. ความผิดเกี่ยวกับ การยักยอก/ฉ้อโกง / ประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

5. ความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแ่หน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ( ตามประมวลกฎหมายอาญา )

6. ความผิดเกี่ยวกับ การกรรโชก หรือ รีดเอาทรัพย์ หรืออั้งยี่ซ่องโจร ( ตามประมวลกฎหมายอาญา ) .

7. ความผิดเกี่ยวกับ การลักลอบหนีศุลกากร ตาม ( พรบ.ศุลกากร )

8. ความผิดเกี่ยวกับ การก่อการร้าย ( ตามประมวลกฎหมายอาญา )

9. ความผิดเกี่ยวกับ การพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน (เฉพาะผู้จัดให้มีการเล่นวงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออีเลคทรอนิคส์)

10. ความผิดเกี่ยวกับ การเป็นสมาชิกอั้งยี่ ( ตามประมวลกฎหมายอาญา ) หรือ มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด

11. ความผิดเกี่ยวกับ การรับของโจร ( ตามประมวลกฎหมายอาญา ) เฉพาะกที่เกี่ยวกับการช่วยจำหน่าย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำควาผิดอันมีลักษณะเป็นการค้า

12. ความผิดเกี่ยวกับ การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ หรือตั๋วตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค้า

13. ความผิดเกี่ยวกับ การค้า ( ตามประมวลกฎหมายอาญา ) เฉพาะุที่เกี่ยวกับการปลอม หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าหรือความผิดตามกฏหมายเกี่ยวกับการคุุ้มครองทรัพย์สินทางปัญาอันมีลักษณะเป็นการค้า

14. ความผิดเกี่ยวกับ การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอีเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ( ตามประมวลกฎหมายอาญา ) อันมีลักษณะเป็นปกติหรือเพื่อการค้า

15. ความผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพย์ยากรธรรมช่าติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า

16. ความผิดเกี่ยวกับ การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเกิดอันตรายสาหัส ( ตามประมวลกฎหมายอาญา ) เพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน

17. ความผิดเกี่ยวกับ การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ( ตามประมวลกฎหมายอาญา ) เฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพื่อต่อรองให้ได้ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

18. ความผิดเกี่ยวกับ การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก (ตามประมวลกฎหมายอาญา) อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ

19. ความผิดเกี่ยวกับ การกระทำอันเป็นโจรสลัด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด

20. ความผิดเกี่ยวกับ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

21. ความผิดเกี่ยวกับ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯ เฉพาะที่เป็นการค้า

22. ความผิดเกี่ยวกับ การกระทำการเพื่อจูงใจเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ในการสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

23. ความผิดเกี่ยวกับ การกระทำการเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือถอนการสมัคร ฯ

24. ความผิดเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

25. ความผิดเกี่ยวกับ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

26. ความผิดเกี่ยวกับ การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

27. ความผิดเกี่ยวกับ การหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีตามประมวลรัษฏากร

28. ความผิดเกี่ยวกับ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ( ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ )

29. ความผิดเกี่ยวกับ การกระทำการเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนแก่ตนหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนแก่ผู้สมัคร หรือ ชัดชวนไปคะแนนไม่เลือกผู้ใด เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ้น ( ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น )

#คดีฟอกเงิน #คดีอาญา #ยึดทรัพย์ #เลี่ยงภาษี